Opciones Binarias Rumania

La policía rumana revela los vínculos de Israel a las empresas de opciones binarias ilegales Los fiscales rumanos están dispuestos a probar al menos 10 personas involucradas en supuestos fraudes de divisas y opciones binarias que operaban ilegalmente en suelo rumano, la Dirección de Policía de la Policía para la Investigación de Delitos Económicos Dijo a The Times de Israel. Las 10 personas fueron arrestadas el 25 de mayo en una serie importante de incursiones en opciones binarias y corretajes forex por toda Rumania. Según un portavoz de la policía, el barrido involucró fuerzas de operaciones especiales y consistió en 55 búsquedas en Bucarest y en los condados de Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman y Vaslui. El portavoz de la policía dijo que la ley rumana impedía el nombramiento de los sospechosos en esta etapa. Sin embargo, dijo que gran parte del dinero obtenido por estos presuntos intermediarios fraudulentos encontró su camino a cuentas bancarias en Bulgaria, Chipre e Israel, con parte del dinero encontrando su camino de regreso a los sospechosos. Los destinatarios finales de los fondos, indicó, no eran residentes rumanos. Al menos seis empresas están implicadas en la supuesta actividad delictiva, dijo. Informes en la prensa hebrea han alegado que varios de los individuos arrestados son israelíes y que la mayoría de las opciones binarias sin licencia y las firmas de forex que operan en Rumania tienen propietarios israelíes. La policía rumana dijo a The Times de Israel que más de 300 unidades de disco duro fueron incautadas de hogares y empresas en las redadas. Dijeron que los empleados de las seis compañías ilegales telefonearon a personas en Europa y trataron de persuadirlas de que invirtieran en los mercados de capitales con la promesa de altos retornos, cuando de hecho el dinero iba directamente a la cuenta bancaria de la empresa y la mayoría de los inversores perdían todo su dinero . El periódico financiero hebreo TheMarker alegó que una de las compañías atacadas por la policía rumana hasta hace poco pertenecía al empresario israelí Itamar Patishi. El periódico rumano Rumania Libera, citando a los fiscales, dijo que YouTradeFX fue una de las empresas asaltadas en la incursión. YouTradeFX está relacionado con la empresa israelí USG Capital, fundada por el prominente empresario israelí Itamar Patishi y posteriormente vendida a Tomer Sinai, antiguo dueño del equipo de fútbol Hapoel Petah Tikva, detenido en 2011 como sospechoso de un escándalo en el que se alegaba Manipulación de juegos de fútbol con fines de juego ilegal. El caso se cerró más tarde por falta de pruebas. La Autoridad de Valores de Israel negó recientemente la licencia de USG Capitals para operar debido a múltiples prácticas fraudulentas que descubrió cuando inspeccionó la compañía. Sin embargo, YouTradeFX sigue dirigiéndose a los clientes en el extranjero. Itamar Patishi figura como ex director de una empresa llamada YouTrade Capital Markets Ltd., así como un funcionario de YTF Trade Ltd .. una empresa con sede en Chipre que más tarde cambió su nombre a AirFinance Pro Ltd. y opera las plataformas de negociación BuzzTrade, Binary Royal, OptionsXO, CFD Royal y Uptrade 7. Patishi le dijo al TheMarker en un comunicado que ya no está activo en opciones forex / binarias, que no ha sido dueño de ninguna compañía en la industria por al menos dos años, y que él Nada que ver con la incursión rumana. The Times of Israel ha estado detallando fraude masivo por parte de las firmas de opciones binarias israelíes en las últimas semanas, comenzando con un artículo titulado 8220The Wolves of Tel Aviv.8221 Las firmas de opciones binarias locales han sido prohibidas por la Autoridad de Valores de Israel de apuntar a israelíes, Libre para dirigir la gente en el extranjero. Francia, Rumania, Canadá y otros países están investigando las operaciones fraudulentas israelíes en sus países. La policía de Israel y la policía han demostrado hasta ahora que no están dispuestos o no pueden hacer frente al fraude de bolas de nieve, que se calcula a su vez cientos de millones de dólares por año. Opciones Binarias No regulado corretajes en Rumania Los policías arrestados han entrado en las oficinas de todas las correctoras no reguladas de las opciones binarias que tienen operaciones en Rumania con algunos corredores regulados que también reciben visitas aunque de una manera más informal. Las incursiones contra las corredurías no reguladas de las Opciones Binarias resultaron en numerosos arrestos por parte de policías armados, con la cifra actual de 130 detenidos, de los cuales unos 40 permanecían bajo custodia. Un gran número de corretajes no regulados de las opciones binarias que han estado apuntando a residentes rumanos sin el registro apropiado de los servicios financieros de la UE por años han estado utilizando los centros de llamada situados en el país también para abocarse a extranjeros. Las autoridades de Rumania han respondido en gran medida en los últimos días, ya que numerosas fuentes informan a Finanzas Magnates que varias oficinas han sido asaltadas por la policía local. Con los blancos de las incursiones que son sobre todo las corredoras no reguladas de las opciones binarias que sostienen sus licencias de la registración costa afuera, en países tales como Mauricio y Belice. Un número de inversores en el mercado rumano se han quejado a las autoridades sobre las formas en que se han solicitado para depositar sus fondos, sólo para no ser capaz de recuperar cualquier cantidad a partir de entonces. Opciones binarias no reguladas y corretajes de Forex han estado utilizando tácticas de ventas de alta presión para solicitar a los inversionistas que depositen sumas de dinero bastante grandes. La población romana de unos 20 millones de habitantes hace del país uno de los mayores mercados de Europa del Este. La práctica típica que los corredores de opciones binarias no regulados utilizan es que sus representantes de ventas en los centros de llamadas llamen a sus clientes y comiencen a prometerles retornos excesivos. Por otra parte, una vez convertido, los clientes de los corredores se les ha dado asesoramiento financiero, por lo general llevando a la cuenta de drenaje vacío. En los últimos meses, la Autoridad de Regulación Financiera (AMF) ha publicado su informe anual para 2015, destacando que desde 2009 las corredoras fraudulentas de divisas y opciones binarias han solicitado cerca de 4 mil millones de residentes franceses. Las autoridades francesas han estado presionando activamente a sus homólogos europeos para que agudicen las corredurías no reguladas. La AMF también ha estado ejerciendo su influencia en la Autoridad Europea de Mercado de Valores (ESMA) para presionar al regulador chipriota para que supervise más atentamente a sus entidades reguladas. Dejar un comentario Cancelar Responder Leer en su idioma Comprobación del corredor Boletín de noticias Suscribirse Recientemente Respuestas Mensajes recientes Acerca de las opciones binarias Watchdog Opciones binarias Watchdog es un proyecto independiente de investigación de terceros. Recopilamos y analizamos reclamaciones sobre corredores de opciones binarias, especialmente avisos de autoridades reguladoras financieras. Nuestros objetivos son educar a los comerciantes financieros, para facilitar la investigación sobre los diferentes tipos de quejas legítimas y cuestionables. Temas populares en el foro Lea en su idioma Conéctese con nosotrosUSD / JPY 110.579 17:30 18.11 OIL-JAN17 (BRENT) 46.445 17:30 18.11 ORO / EUR 1141.165 17:30 18.11 CORN-DEC16 345.3750 17:30 18.11 OIL-DEC16 (WTI CRUDE ) 45.355 17:30 18.11 WHEAT-DEC16 409.1250 17:30 18.11 PLATA 16.562 17:30 18.11 GOLD 1208.648 17:30 18.11 EUR / CHF 1.06986 17:30 18.11 CHF / JPY 109.469 17:30 18.11 GBP / CAD 1.66478 17:30 18.11 EUR / AUD 1.44218 17:30 18.11 AUD / JPY 81.208 17:30 18.11 AUD / CHF 0.74184 17:30 18.11 GBP / CHF 1.24499 17:30 18.11 USD / CHF 1.01013 17:30 18.11 GBP / USD 1.23248 17:30 18.11 EUR / USD 1.05912 17:30 18.11 EUR / JPY 117.119 17:30 18.11 USD / CAD 1.35074 17:30 18.11 AUD / USD 0.73440 17:30 18.11 DOLLAR INDEX-SEP16 101.360 17:30 18.11 TSX 60 876.740 17:30 18.11 TRADE FOREX. CEPO. 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